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임원 지명

임원 지명 프로세스

위원장을 독립 사외 이사로, 위원의 과반수를 독립 사외 이사로 구성하는 지명 위원회를 설치하고 있습니다

이사회 스킬 매트릭스

회사 이사회 구성 및 이사회에 필요한 자질에 대한 생각

경영 철학에서 "일류 상품과 서비스를 세계에 계속 제공하는 기계 제조업체를 목표로 하는 것"
이사회에 필요한 자질(주된 경험 분야·전문성)을 고려하여

이사회에 필요한 자질(전문성·공헌을 기대하는 분야)

이사 및 감사원의 전문성과 기여를 기대하는 분야는 다음과 같습니다

각 이사의 모든 지식과 전문성을 나타내는 것은 아닙니다
이름
(★는 독립 사외 이사)		 주된 경험 분야 및 전문성
기업 관리 법률/컴플라이언스
/리스크 관리		 ESG
/ 지속가능성		 사업 전략
/마케팅		 글로벌 기술/IT/생산 재무/회계
취
체크
역		 오카무라 테츠야 ○ ○ ○ ○
시모무라 신지 ○ ○ ○ ○ ○
코지마 에이지 ○ ○ ○ ○
히라오카 카즈오 ○ ○ ○
치요이와 토시히코 ○ ○
와타나베 민로 ○ ○
아라키 타츠로 ○ ○ ○
髙다리 진행 ○ ○ ○ ○
濵땅 쇼남★ ○ ○ ○ ○ ○ ○
모리타 준에★ ○ ○ ○
호타카 야요이코★ ○ ○ ○
감
조사
역		 스즈키 히데오 ○ ○ ○
우치다 쇼지 ○ ○ ○
나카무라 마사이치★ ○ ○ ○
미나미 미오★ ○ ○
이사회에 필요한 자질 선정 이유
항목 필요성/선정 이유
기업 관리 지속적으로 발전하고 기업 가치를 향상시키기 위해
법률/컴플라이언스
/리스크 관리		 윤리 규정 및 각종 법률에 근거한 컴플라이언스에 근거한 리스크 매니지먼트를 추진해 나가는 것은
ESG
/ 지속가능성		 사회 문제를 해결하면서 기업으로서의 사회적 가치를 높이는 것이 필요하기 때문에
사업 전략
/마케팅		 약속 한 중기 경영 계획 등을 달성하려면
글로벌 세계에 일류 상품과 서비스를 계속 제공하려면
기술/IT/생산 확실한 기술을 뒷받침하는 고품질의 제품과 솔루션을 세계에 계속 제공해야 함
재무/회계 지속적인 발전과 기업 가치 향상에 기여하는 성장 투자를 실현하려면

독립성 기준

``외부 임원의 독립성 기준''을 설정함
이사회의 자문을 받은 지명위원회가 본 기준에 따라 심의

독립 사외 이사 선임 이유 및 이사회 출석 상황

髙교진
이사가 이사회에서 적극적인 발언을 하고 지명위원회 위원 및 보상위원회 위원으로 활동을 통해 그 역할을 수행하고 있기 때문에
濵지 쇼남
이사가 이사회에서 적극적인 발언을 하고 지명위원회 위원 및 보상위원회 위원으로 활동을 통해 그 역할을 수행하고 있기 때문에
모리타 준에
이사가 이사회에서 적극적인 발언을 하고 지명위원회 위원 및 보상위원회 위원으로 활동을 통해 그 역할을 수행하고 있기 때문에
호타카 야요코
이사가 이사회에서 적극적인 발언을 하고 지명위원회 위원 및 보상위원회 위원으로 활동을 통해 그 역할을 수행하고 있기 때문에
2023년 출석 상황
이름 이사회
髙교진 17회 중 17회(100%)
濵지 쇼남 17회 중 17회(100%)
모리타 준에 13회 중 13회(100%)
호타카 야요코 17회 중 17회(100%)

※2023년 12월 말일 시점의 정보를 기재하고 있습니다

독립 사외 감사인 선임 이유 및 이사회 및 감사원 출석 상황

나카무라 마사이치
사외 감사인으로서의 객관적이고 독립적인 입장에서 당사 경영에 대해 계속 유효한 감사를 받을 수 있다고 판단하고 있습니다
미나미 미오
사외 감사인으로서의 객관적이고 독립적인 입장에서 회사 경영에 대해 효과적인 감사를 기대
2023년 출석 상황
이름 이사회 감사위원회
나카무라 마사이치 17회 중 17회(100%) 18회 중 18회(100%)

※2023년 12월 말일 시점의 정보를 기재하고 있습니다