회사 거버넌스
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기업 거버넌스에 대한 기본 아이디어와 거버넌스 보고서를 게시합니다
지니 카지노 무게 기계 기업 지배 구조 기본 정책
제1장 총칙
퍼퍼스 및 경영 철학
- 제1조
- 이에 따라 모든 이해 관계자에게 가치 창출을 고려한 경영을 진행하면서
- (1)퍼퍼스
- 사람과 사회를 부드러움으로 채웁니다
- Enhance society and those within it with compassion
through our ownership and vision - (2)경영이념
기업 사명
- 일류 제품과 서비스를 세계에 계속 제공하는 기계 제조업체를 목표로 합니다
- 모든 이해 관계자로부터 높은 평점과 신뢰를 얻으십시오
우리의 가치관
- 고객 우선
- 고객 가치를 최우선으로 생각 우수한 제품과 서비스를 제공합니다
- 변화에 대한 도전
- 현재에 달콤하지 않고 변화에 계속 도전합니다
- 기술 중심
- 자신의 기술을 닦아 사회의 발전에 공헌합니다.
- 인간 존중
- 서로를 존중하고 배우고 성장하는 조직 풍토를 키웁니다
기업 지배 구조에 대한 기본 사고
- 제2조
- 모든 이해관계자의 평가와 신뢰를 더욱 높이기 위해
제2장 주주의 권리·평등성 확보
주주의 평등성 확보
- 제3조
- 모든 주주를 보유하는 주식의 내용과 수에 따라 실질적으로 평등하게 취급함과 동시에
주주 총회
- 제4조
- 해당 소집 통지(영역 포함)를 TDnet 및 당사 홈페이지에서 전자적으로 공개합니다
- 2기관 투자자에 의한 의결권 행사의 편의 및 실질 주주와의 커뮤니케이션을 확보하는 관점에서
- 3주주 총회에서 가결된 의안 중 상당수의 반대표가 투표된 의안에 대해서는
자본 정책의 기본 정책
- 제5조
- 보유한 모든 사업에서 투자 자본 이익률(ROIC)이 항상 자본 비용을 초과하는 것을 목표로 합니다
- 2회사가 보유한 사업의 지속적인 성장을 지원하는 건전한 재무 체질을 유지합니다
- 3주주 가치 향상으로 이어지는 전략 투자 및 적절한 주주 환원의 이행을 경영의 가장 중요한 과제 중 하나로 자리매김
정책 보유 주식
- 제6조
- 회사가 보유한 사업을 추진하는 데 필요한 것으로 판단하는 주식을 정책적으로 보유합니다
- 2보유주로부터 얻은 편익이나 배당금 등의 수익과 자본 비용의 비교
- 3당사 그룹 및 보유자의 장기적인 기업 가치 향상에 도움이 될 것인지 결정
관련 당사자 간 거래
- 제7조
- 집행 임원 또는 당사의 총의결권의 10% 이상의 주식을 보유한 주요 주주와 주주 공동의 이익을 해칠 우려가 있는 중요한 거래를 할 경우
제3장 주주 이외의 이해관계자와의 적절한 협동
윤리 규정
- 제8조
- 전 직원이 지켜야 할 행동 강령으로 윤리 규정을 제정합니다
- 2컴플라이언스 매뉴얼을 모든 직원에게 배포함
- 3우리의 컴플라이언스 위원회 및 이사회에서 보고합니다
내부 신고
- 제9조
- 법률 및 기업 윤리를 위반하는 사실이나 의심스러운 경우 신고처로
- 2내부 신고를 한 이유로 불리한 취급을 받지 않도록 규정
여성의 활약 촉진을 포함한 사내 다양성 확보
- 제10조
- 국적·성별·채용 형태 등에 구애받지 않고 사원을 넓게 요구
- 2다이버시티 경영 홍보
- 3양립 지원 프로그램의 정비를 포함한 워크 라이프 밸런스의 추진 등에 계속적으로 임합니다
제4장 적절한 정보 공개와 투명성 확보
거버넌스 및 중장기 경영 전략과 같은 비재무 정보 정보
정보 공개의 기본 정책
- 제11조
- 모든 이해 관계자와의 신뢰 관계를 유지하고 발전시키기 위해
- 2금융상품거래법 등의 관계법령 및 도쿄증권거래소가 정하는 규칙 등에 따라
- 3회사 그룹의 경영 방침 및 사업 내용에 대한 이해관계자의 이해를 높이기 위해 유용하다고 판단한 정보에 대해서도
- 4영어로 공개 및 제공합니다
제5장 이사회 등의 책무
제1절 이사회의 역할·책무
이사회의 역할과 책임
- 제12조
- 총 환원 성향 등의 구체적인 수치 목표를 포함한 중기 경영 계획을 주주에 대한 헌신 중 하나로 인식
- 2이사회에서 경영진으로부터 적절히 보고하여야 함
- 3연도 계획 및 운영 상황에 대해 내부 통제 부서로부터 보고를 받음
- 4지속가능성에 관한 기본 정책을 수립하고
- 5내부 감사 부서가 이사회에 적절히 직접 보고하는 메커니즘을 구축합니다
집행 임원에 대한 위임 범위
- 제13조
- 이사회 규정에 따라 경영상 중요한 판단 사항으로 정한 사항에 대해서는
- 2해당 위임의 범위는 결재 권한 규정에서 명확하게 정합니다
경영진 및 사외 이사와 회계 감사인 간의 협력
- 제14조
- 고품질 감사가 가능한 충분한 감사 시간을 확보했는지 확인합니다
- 2필요한 경우 그 내용을 회계 감사인 또는 사외 이사와 공유하는 체제를 정비함으로써
제2절 이사회의 유효성
이사회 구성
- 제15조
- 이사의 다양성을 고려한 적절한 인원으로 구성
- 2우리 그룹의 지속적인 성장과 중장기 기업 가치 향상을 위한 거버넌스 체제 구축의 일환으로
- 3``일류 제품과 서비스를 세계에 계속 제공하는 기계 제조업체를 목표로 합니다
이사 후보를 지명하기 위한 정책 및 절차
- 제16조
- 다음의 각 호에 내거는 사항을 충족하는 사람으로부터 지명합니다
- 1우수한 성격, 견해, 능력을 가진 것 외에
- 2광범위한 경영 지식을 가진 자
- 3지니 카지노의 사업 정신 및 당사 그룹의 경영 이념 등을 이해
- 2이사회 전체로서 실효적인 기업 속도 지배 구조를 실현할 수 있도록
- 3우리의 경영 전략 및 사업 영역과의 친화성
- 4경영자로서의 풍부한 경험이나 경영에 관한 폭넓은 지식 등을 고려하여 지명합니다
- 5지니 카지노을 거쳐
집행 임원을 선임하는 정책과 절차
- 제17조
- 다음의 각 호에 내거는 사항을 충족하는 사람으로부터 선임합니다
- 1우수한 성격, 견해, 능력을 가진 것 외에
- 2광범위한 경영 지식을 가진 자
- 3지니 카지노의 사업 정신 및 당사 그룹의 경영 이념 등을 이해
- 2비즈니스 집행 책임자(보좌를 맡은 사람 포함)에서 선임합니다
- 3이 후보에 대해 지니 카지노위원회에 보고
임원 보상 등 결정 정책
- 제18조
- 기업 가치 향상 및 주주와의 가치 공유에 도움이 되는 보상 제도 실현별지 1[PDF:104KB]임원 보상 등의 결정 정책을 정합니다
다른 상장 회사 임원의 겸임
- 제19조
- 당사의 이사 및 감사 및 후보자가 다른 상장 회사의 임원의 겸임 상황 및 기타 중요한 겸직 상황
이사회에서 심의 활성화
- 제20조
- 연간 개최 일정을 회의일에 미리 결정하고
- 2충분히 심의할 수 있는 적절한 수로 결정합니다
- 3심의에 시간을 걸려야 하는 의안에 대해서는 복수회에 걸쳐 심의하는 등
이사 정보 입수 및 지원 체제
- 제21조
- 이사회 자료를 회의일에 앞서 배포하기 위해 노력하겠습니다
- 2예산 심의회 및 기타 중요한 회의 및 개별 보고서 등
- 3집행 책임자 회의 참석 등을 통해 필요한 정보를 입수함과 동시에
이사회의 실효성 평가 실시
- 제22조
- 연례 이사회의 실효성 평가
제3절 감사 및 감사위원회의 역할·책무
감사 및 감사위원회의 역할 및 책임
- 제23조
- 외부 감사원은 견고한 독립성을 활용하여 감사원으로서의 책임을 수행합니다
- 2이사회 및 집행 책임자 회의 등에서 경영진에게 적극적으로 의견을 말합니다
- 3감사 및 사외 이사 연락회를 정기적으로 개최합니다
- 4내부 감사 부서가 감사위원회에 적절하게 직접 보고하는 메커니즘을 구축합니다
감사 후보를 지명하는 정책 및 절차
- 제24조
- 독립적이고 객관적인 입장에서 적절한 판단을 할 수 있는 능력을 가진 사람으로부터 지명함
- 1우수한 성격, 견해, 능력을 가진 것 외에
- 2광범위한 경영 지식을 가진 자
- 3지니 카지노의 사업 정신 및 당사 그룹의 경영 이념 등을 이해
- 2경험(경영 및 사업 경험 포함)의 균형과 다양성 등을 고려함과 동시에
- 3우리의 경영 전략과 경영·사업에 대한 이해도 고려하여 지명합니다
- 4경영자로서의 풍부한 경험 또는 재무·경리·법무 등에 관한 폭넓은 지식도 고려하여 지명합니다
- 5지니 카지노 및 감사 이사회의 동의를 거쳐
감사관 정보 입수 및 지원 시스템
- 제25조
- 회계 감사인, 본사 주관 부문, 계열사 감사원과의 협력 등에 의해
- 2사외 감사인과 필요한 경우 정보를 제공하고 의견을 교환합니다
- 3필요한 경우 변호사와 같은 외부 전문가에게 의견을 요청합니다
- 4감사원 업무 지원 및 감사원에 대한 원활한 정보 제공
회계 감사인 선임 및 평가 기준
- 제26조
- 회계 감사인의 선임·평가 기준을 책정 및 운용합니다
- 2회계 감사인의 감사 실시 상황 보고 및 집행 부서의 의견에 따라 확인합니다
감사 및 회계 감사인 간의 협력
- 제27조
- 적절한 감사에 필요한 회계 감사인과의 충분한 협력을 보장합니다
제4절 사외 임원
외부 임원의 독립성 기준
- 제28조
- 사외 이사 및 사외 감사인이 되는 자의 독립성을 실질적으로 담보하기 위해별지 2[PDF:110KB]외부 임원의 독립성 기준을 정합니다
특정 사외 이사
- 제29조
- 사외 이사 중 1명을 '특정 사외 이사'로 선정합니다
외부 임원 회의
- 제30조
- 독립적이고 객관적인 입장을 바탕으로 자유로운 정보 교환 및 인식 공유를 도모하는 장소를 마련합니다
제5절 지명위원회 및 보상위원회
지명위원회 및 보상위원회
- 제31조
- 사외 이사를 과반수로 하는 지명위원회 및 보상위원회를 설치합니다
- 2대표 이사·역임 이사의 선정·해직 및 최고 경영 책임자 등의 후계자 계획에 대해
- 3이사회의 자문을 받고 심의·답신합니다
제6절 이사·감사의 교육
이사 및 감사원 교육
- 제32조
- 당사의 기업 지배 구조에서 중요한 역할과 책임을 수행하는 데 필요한 교육 기회
- 2기업 지배 구조에 관한 사항 등의 경영에 관한 필요하고 유익한 지식·정보 등을 제공합니다
- 3회사 그룹의 사업 상황 등을 이해하고 파악하기 위해 필요한 설명을 함과 동시에
- 4이사 및 감사원에 대한 교육 기회 제공 등이 적절히 이루어졌는지 확인합니다
제6장 주주와의 대화
주주와 건설적인 상호작용 정책
- 제33조
- 당사의 주주를 비롯한 투자자와의 상호작용을 촉진하는 관점에서별지 3[PDF:101KB]주주와 건설적인 대화에 대한 정책을 정합니다
(부칙)
- 12015년 11월 27일부터 시행합니다
- 2회장이 할 수 있다고 합니다
- 3부문 실적 기준 보상 관련 지표로 '영업 이익 금액
- 2015년 11월 27일 제정·시행
- 영화 6년 10월 1일 개정
IR 관련 문의
문의 내용에 따라 대답할 수 없는 경우가 있으므로
전화로 문의
IR 홍보부
양식으로 문의
주식 절차 관련 문의
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문의처 접수 시간
：토, 일, 공휴일을 제외한 9:00~17:00